Målrettet undervisning på 115-FZ. Kurset for organisationer under tilsyn af centralbanken er 4.500 rubler. fra KonturSchool, træning 8 timer, Dato: 23. marts 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Kurset vil være nyttigt:
Regnskabschef, revisor i en ikke-kredit finansiel organisation eller filial
Til lederen af en ikke-kredit finansiel organisation
Den medarbejder, der er ansvarlig for at organisere interne kontrolregler for AML/CFT
Leder af en juridisk afdeling, advokat for en organisation eller filial
Ansatte i den interne kontroltjeneste i en ikke-kredit finansiel organisation eller filial
Til lederen af sikkerhedstjenesten i en ikke-kredit finansiel organisation eller filial
Trin 1. Se lektionerne. Optaget eller live, diskuter emnet for lektionen i en chat med eksperter.
Trin 2. Tag prøver. Test din viden efter hver lektion et ubegrænset antal gange og forbered dig til den endelige test.
Trin 3. Modtag dokumentet. Tag den sidste test, og dokumentet venter på din personlige konto. Du kan downloade den eller spore originalen efter spornummer.
Forskellige formater. Videoer, undervisningsmaterialer, tjeklister, online tests, eksempeldokumenter og samlinger af regulatoriske dokumenter.
Personlig støtte. Support fra en kurator og ekspert i hele uddannelsesperioden, samt 24-timers teknisk support.
Mobil app. I applikationen kan du se lektioner og webinarer, tage test og stille spørgsmål.
Målrettet træning i programmet "Anti-legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet" ved at finansiere terrorisme og finansiere spredning af masseødelæggelsesvåben (AML/CFT/FRA)", 8 ac. timer
-Institutionelle og juridiske rammer for finansiel overvågning
-Internationale AML/CFT-standarder
-Juridisk regulering inden for AML/CFT
-AML/CFT supervision
-Organisering og implementering af intern kontrol
- Rettigheder og forpligtelser for organisationer, der udfører transaktioner med midler eller anden ejendom
-Krav til udvikling af interne kontrolregler
-Kriterier for identifikation af transaktioner, der er underlagt kontrol
- Ansvar for overtrædelse af lovgivningen i Den Russiske Føderation inden for AML/CFT
- System for træning og uddannelse af personale i organisationer
- Aktuelle spørgsmål om anvendelse af lovgivningen i Den Russiske Føderation inden for AML/CFT i forskellige sektorer af økonomien og typer af professionelle aktiviteter
Afsluttende prøve