Målrettet undervisning på 115-FZ. Kursus for organisationer overvåget af RFA - kursus 4.500 rubler. fra KonturSchool, uddannelse, Dato: 24. september 2023.

Miscellanea / by admin / November 30, 2023

click fraud protection

Trin 1. Se lektioner optaget eller live, diskuter emnet for lektionen i en chat med eksperter.

Trin 2. Tag test Test din viden efter hver lektion et ubegrænset antal gange og forbered dig til den afsluttende test.

Trin 3. Modtag dokumentet Bestå den sidste test, og dokumentet venter på din personlige konto. Du kan downloade den eller spore originalen efter spornummer.

Forskellige formater Videoer, undervisningsmaterialer, tjeklister, onlinetests, eksempeldokumenter og samlinger af regulatoriske dokumenter.

Personlig support Support fra en kurator og en ekspert i hele uddannelsesperioden, samt 24-timers teknisk support.

Mobilapplikation I applikationen kan du se lektioner og webinarer, tage test og stille spørgsmål.

3 lektioner, 8 akademiske timer

Introduktion til kurset

Træningsbestemmelser
Tidsplan for live-udsendelse
Gældende regler
Tjekliste til opfyldelse af AML/CFT/CFT-krav
Målrettet træning for medarbejdere i organisationer, der udfører transaktioner med midler eller anden ejendom

Afsnit 1. Institutionelle og juridiske rammer inden for AML/CFT:

instagram viewer

Indledende del
Internationale standarder
Typiske hvidvaskordninger
Nationalt AML/CFT/PWF-system

Afsnit 2. Rettigheder og forpligtelser for subjekter i 115-FZ:

Det autoriserede organs juridiske status
Supervision inden for AML/CFT/PF
Generelle karakteristika ved reguleringsretsakter
Rettigheder og forpligtelser for primære økonomiske overvågningsfag
Krav til de interne kontrolregler

Afsnit 3. Nuværende problemer:

Interaktion med det autoriserede organ
Arbejder med din personlige konto
Ansvar for overtrædelser af lovgivning på området AML/CFT/CFT
Inspektionspraksis

Afsnit 4. Aktuelle spørgsmål om anvendelse af lovgivningen i Den Russiske Føderation på området

AML/CFT i forskellige økonomiske sektorer og typer af faglige aktiviteter. Svar på lytterspørgsmål

Afsluttende prøve

For at bestå testen skal du svare rigtigt på 15 ud af 30 spørgsmål.

Tags sky

Miscellanea

bedømmelse

visninger

Kommentarer