Bekæmpelse af ulovlige finansielle transaktioner: nye tilgange fra domstolene - kursus 1950 rubler. fra Ekspedient, træning 2 timer, Dato: 7. december 2023.
Miscellanea / / December 09, 2023
Ostap Bender kendte 400 "relativt ærlige måder at tage penge fra befolkningen på." Retspraksis opdateres næsten hver måned med nye ordninger af moderne Ostaps, der forsøger at legalisere ulovligt erhvervet ejendom.
I juli udsendte Den Russiske Føderations højesteret en "gennemgang af visse spørgsmål om retspraksis i forbindelse med domstolenes vedtagelse af foranstaltninger til imødegåelse af ulovlige finansielle transaktioner."
Hvad skal samvittighedsfulde virksomheder være opmærksomme på? Og hvad vil domstolene være opmærksomme på nu?
Lad os se på Højesterets anmeldelse.
1. Reaktion på nye ordninger. Sagsøgeren indgav samtidig ansøgninger til 12 domstole om at inddrive den samme gæld på 1 million rubler fra skyldneren. Desuden var tiltalte enig i alle udtalelser. På baggrund af resultatet af behandlingen af sagen besluttede retten at afvise at opfylde kravene. Under hensyntagen til data fra Rosfinmonitoring kom retten til den konklusion, at sagsøgerens mål var at legalisere og udbetale midler ved hjælp af mekanismen til håndhævelse af retsafgørelser.
2. Det bliver sværere at få en retskendelse til at inddrive en gæld. Tvivl om en eventuel krænkelse af offentlige interesser kan blive grund til afslag.
3. Signal til politiet. Hvis der opdages tegn på økonomisk kriminalitet, vil domstolene nu massivt afsige private kendelser mod politiet.
4. "Faretegn" Hvis der opdages tegn på legalisering af udbytte fra kriminalitet, har domstolene ikke kun ret nægter at opfylde kravene, men inddrager også kontrol- og tilsynsmyndighederne i sagen (Rosfinmonitoring og anklagemyndigheden).
5. Hvad skal en samvittighedsfuld iværksætter gøre? for at beskytte dig mod mistanke om ulovlige transaktioner?
Vi præsenterer dig for en optagelse af det sidste webinar.
Sådan fungerer træningen
Se optagelsen af foredraget
Forelæsninger holdes af de bedste eksperter personligt udvalgt af chefredaktøren for "Clerk"
Download præsentationen
De fleste forfattere inkluderer nyttige præsentationer med deres webinarer.
Stil spørgsmål i kommentarerne
Vi sender dem videre til en ekspert, der kan besvare dem.
Du modtager et certifikat
Vis arbejdsgiveren, at du har fanget emnet.