Direktør for økonomisk risikostyring - gratis kursus fra Russian School of Management, uddannelse, dato: 7. december 2023.

Ekspert i at beskytte virksomheder mod strafferetlig forfølgning for skatte- og økonomisk kriminalitet, advokat ved Moscow Collegium "Knyazev and Partners"

Overholdelse. Overholdelse af kravene i anti-korruptionslovgivningen i organisationer, uanset deres form for ejerskab
• Overholdelse af kravene i anti-korruptionslovgivningen i organisationer.
• Indførelse og anvendelse af anti-korruptionspolitikker.
• Grundlæggende dokumenter, der danner anti-korruptionspolitik.
• HR-ledelse: sikkerhedsaspekter.

Anti-tilbageslag og kommerciel bestikkelse
• Virksomhedsbedrageri.
• Kontrol af entreprenører og potentielle kandidater.
• Anti-tilbageslag og kommerciel bestikkelse.

Forretningshemmelighedstilstand. Fortrolig sagsbehandling. Aktuelle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger
• Opbygning af et risikostyringssystem
• Hovedretningslinjer for beskyttelse af fortrolige oplysninger i virksomheden
• Hemmeligheder

Indsamling og analyse af information ved vurdering af modparters pålidelighed
• Eksterne trusler mod virksomhedens sikkerhed. Moderne metoder til unfair konkurrence og måder at imødegå dem på. En generel definition af begreberne "trussel" og "ekstern trussel" ud fra et virksomhedssikkerhedssynspunkt. De vigtigste eksterne trusler mod virksomhedens sikkerhed. Moderne metoder til unfair konkurrence. De vigtigste måder at modvirke illoyal konkurrence på.
• Bestemmelse af muligheden for negative konsekvenser og deres neutralisering. Hovedtyper af negative konsekvenser. Grundlæggende metoder til at neutralisere negative konsekvenser.
• Business intelligence som et værktøj til at opnå konkurrencefordel. Lovgivningsmæssige og juridiske rammer for driften. Kilder til information, når der udføres business intelligence. "Business Intelligence" og "Competitive Advantage". De vigtigste mål og mål for business intelligence. Business intelligence som et værktøj til konkurrencefordele. Lovgivningsmæssige og juridiske rammer for driften. Kilder og metoder til at indhente oplysninger ved udførelse af business intelligence.
• Stedet for business intelligence i et omfattende virksomhedssikkerhedssystem. Tekniske midler til at udføre business intelligence. Funktionel model af et typisk sikkerhedssystem. Tekniske midler til at udføre business intelligence.
• "Kompetitive krige": strategi og taktik for overlevelse på markedet. Kommerciel spionage under moderne forhold: emner for adfærd, metoder og teknikker til adgang til lukkede informationskilder. Metoder til at identificere og lokalisere konsekvenser. "Konkurrencekrige", "strategi" og "taktik". Strategi og taktik for overlevelse på markedet, set fra sikkerhedssystemets synspunkt. "Spionage" og "kommerciel spionage" Emner for kommerciel spionage. De vigtigste måder at få adgang til lukkede informationskilder. Grundlæggende metoder til at opdage kommerciel spionage. Grundlæggende metoder til lokalisering af kommercielle spionageangreb.

Strafferetlige risici: koncept, identifikation, reduktion
• Moderne tendenser i statens strafferetlige politik på erhvervsområdet: forbedring af strafferetlig regulering på området økonomiske relationer, styrkelse af kampen mod returordninger, skabelse af lige vilkår for skatteforvaltningen for alle skatteyderne.
• Typer af risici. Sandsynligheden for deres forekomst, årsager og konsekvenser.
• Risici ved at iværksætte strafferetlig forfølgning.
• Sandsynlighed for, at der opstår risici.
• Tilbageføringsordninger. Fakta, der indikerer konspiration.
• Svig.
• Skatteforseelser og forbrydelser.
• Årsager til realisering af risici.
• Indledning af strafferetlig forfølgning og gennemførelse af politiefterforskning.
• Stadier af politiverifikation. Politiets indsamling af oplysninger.
• Algoritme til at arbejde med politianmodninger.
• Analyse af typiske operationelle søgningsaktiviteter.
• Konsekvenser af strafferetlig forfølgning.
• Praktiske anbefalinger til minimering af risici.
• Handlingsplan før og efter politibetjentenes ankomst.
• Metoder til beskyttelse mod ulovlige handlinger.
• Risikoforebyggelse. Værdien af ​​forebyggelse.