0
visninger
"Compliance management" - kursus 95.000 rubler. fra MSU, træning 1 uge, dato 7. december 2023.
Miscellanea / / December 10, 2023
Målet med programmet er at udvikle de studerende viden, færdigheder og evner inden for implementering af compliance-procedurer, som de kan anvende i deres faglige aktiviteter: anvendelse af international praksis og standarder inden for dannelsen af et system til bekæmpelse af korruption, der sikrer overholdelse af forretningsenheders aktiviteter med kravene i international lov og russisk anti-korruption lovgivning; implementering af antimonopol- og skatteoverholdelsesprocedurer mv.
Studieform: fuld tid (intensiv)
Kursus omfang: 72 ac. timer
Udvikling
Flyt til et nyt niveau af faglig udvikling
Relevans
Mød de hurtigt skiftende krav fra markedet og det sociale miljø
Succes
Bliv en succesfuld advokatfirmaleder
En unik syntese af akademisk viden fra Moscow State University
Certifikat for avanceret uddannelse fra Moscow State University opkaldt efter M. I. Lomonosov
Retsvidenskabskandidat, lektor ved Institut for Kriminalistik.
De vigtigste retninger for videnskabelig forskning: metoder til efterforskning af mord begået af organiserede kriminelle grupper; metode til efterforskning af skatteforbrydelser. Medforfatter til lærebogen "Finanslovgivning" og en workshop om kriminologi. Han kombinerer videnskabelige og pædagogiske aktiviteter med praktisk arbejde inden for finansielle efterforskninger, og er deltager i internationale symposier om problemerne med at bekæmpe kriminalitet i den finansielle sektor.
Foredragskurser: Juridisk kybernetik
Særlige kurser:
Metode til efterforskning af forbrydelser begået af organiserede kriminelle grupper
Metode til efterforskning af skatteforbrydelser
Oplysninger om de videnskabelige aktiviteter i A.I. Sotova i MSU-databasen ISTINA
Afsnit 1. Overholdelsesstyring: generelle karakteristika og hovedretninger
Overholdelsessystem
Overholdelse af anti-korruption
Bekæmpelse af legalisering (hvidvaskning) af udbytte fra kriminalitet, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben
Overholdelse af antitrust
Skat overholdelse. Skatterisici og måder at minimere dem på
Etiske og normative aspekter i anti-korruptionsaktiviteter. Beskyttelse af fortrolige oplysninger
Afsnit 2. Juridisk risikostyring
Anti-korruptionsklausuler og deres anvendelse i kontraktarbejde
Mekanismer til at undgå og minimere forretningsrisici. Due Diligence-tjenester for at danne en objektiv idé om investeringsobjektet
Juridiske mekanismer til at beskytte en virksomhed mod en aggressiv overtagelse
Afsnit 3. Organisering af et system til afsløring og intern undersøgelse (kriminalteknisk) af ulovlige handlinger over for virksomheder
Retsmedicinske tjenester Forensic) til at identificere, analysere og løse konfliktsituationer baseret på identificerede overtrædelser af loven for at beskytte forretningsinteresser.
Udførelse af interne revisioner og undersøgelser af videregivelse af fortrolige oplysninger, tab af officielle dokumenter fra virksomhedens ansatte og handlinger, der truer den økonomiske sikkerhed virksomheder.
Afsnit 4. Juridiske mekanismer for statsstøtte og beskyttelse af iværksætternes interesser
Juridiske mekanismer for statsstøtte til russiske iværksættere
Retshåndhævende og retslige myndigheders rolle i at sikre beskyttelsen af iværksættere
Praktiske lektioner
- Analyse af udkast til føderale love "Om offentlig-privat partnerskab", "Om deoffshorization", "Om frivillig erklæring fra enkeltpersoner om ejendom og bankkonti (indskud)"
- En dybdegående analyse af de dokumenter, der kræves for at opnå tilskud til at godtgøre en del af omkostningerne ved at betale renter på lån, for at indgå en særlig investeringskontrakt og modtage tilskud
- Udarbejdelse af dokumenter til Ruslands føderale skattetjeneste for ændring af fristen for betaling af skat (udsættelse, afdrag, investering skattefradrag), at indgå en aftale om et særligt investeringslån, at afskrive en dårlig skat gæld
- Drøftelse af konkrete konfliktsituationer, der er opstået i virksomheden, juridisk rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger til retshåndhævende myndigheder vedrørende jurisdiktion (efterforskning).
- Gennemgang af russisk retspraksis i sager om økonomisk sikkerhed for forretningsenheder, svig og konkurs. Analyse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis med at sikre beskyttelse af iværksættere
- Udvikling af prøveansøgninger til domstole med generel jurisdiktion, voldgiftsretter og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
- Udvikling af prøveapplikationer til at indlede en straffesag på grundlag af afpresning og beskyttelse af virksomhedens omdømme
Adresse
G. Moskva, territorium af Moscow State University opkaldt efter M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, s. 13
Universitet
Tilmelding