School of Commercial Security - gratis kursus fra Russian School of Management, uddannelse, dato: 7. december 2023.

Opbygning af et virksomhedssikkerhedssystem
• Risici, farer og trusler mod virksomhedens aktiviteter. Omfattende vurdering af virksomhedens sikkerhedsstatus. Begreberne "trussel" og "risiko" ud fra synspunktet om sikkerheden for en ikke-statslig virksomhed. Generel klassificering af sikkerhedstrusler mod ikke-statslige virksomheder. De vigtigste trusler mod sikkerheden for en ikke-statslig virksomhed. Grundlæggende måder at identificere trusler på. Algoritme til at udføre en omfattende vurdering af en virksomheds sikkerhedsstatus. Kriterier for evaluering. Træk konklusioner om virksomhedens nuværende sikkerhedsniveau og dens behov for KSOS.

• Udvikling af konceptet for et integreret sikkerhedssystem (ICSS) for virksomheden. Moderne lovgivningsmæssige rammer for driften af ​​virksomhedens KSOB. Hovedprincipper for forretningssikkerhed. En systematisk tilgang til effektivt at sikre virksomhedens sikkerhed. Algoritme til udvikling af et koncept til sikring af virksomhedens sikkerhed. Algoritme til udvikling af et omfattende virksomhedssikkerhedssystem. Grundlæggende regulerings- og retsakter til oprettelse og drift af virksomhedens KSOB.
• Hovedelementerne i virksomhedens KSOB. Strukturen af ​​relationer, principper for oprettelse og drift, hovedopgaver og sikring af levedygtigheden af ​​virksomhedens KSOB. Funktionel model af et typisk virksomhedssikkerhedssystem. De vigtigste opgaver, der står over for de strukturelle elementer i et standard virksomhedssikkerhedssystem. Grundlæggende principper for at skabe strukturelle elementer i et standard sikkerhedssystem for virksomheder. Grundlæggende principper for levedygtigheden og effektiviteten af ​​et typisk virksomhedssikkerhedssystem.
• Driftsformer for virksomhedens KSOS. Årsager til og principper for regimeændringer. Grundlæggende driftstilstande for KSOB. Kort over driftstilstande. Hovedårsagerne til at ændre den aktuelle driftstilstand for KSOB.
• Drift af virksomheden under ekstreme forhold. "Kriseplaner": udvikling, implementering og test i virksomheden. De vigtigste opgaver, som sikkerhedssystemet står over for under ekstreme driftsforhold i virksomheden. Pakkens indhold, dens udvikling, adgangsbetingelser, grundlæggende foranstaltninger til at indføre et sikkerhedssystem i det aktuelle arbejde. Måder at forberede medarbejderne på effektive handlinger inden for rammerne af implementeringen af ​​kriseplanen.
• Procedure for udførelse af sikkerhedsrevision. Typer af revisioner af virksomhedens sikkerhedssystem og deres opgaver Algoritme til udførelse af en omfattende revision af virksomhedens sikkerhedssystem.
• Kriterier for vurdering af effektiviteten af ​​KSOB-aktiviteterne. Vigtigste evalueringskriterier. Bestemmelse af niveauet for professionel effektivitet af virksomhedens CSOB. Økonomisk effektivitet af KSOB-aktiviteter.

Anti-tilbageslag og kommerciel bestikkelse
• Virksomhedsbedrageri.
• Kontrol af entreprenører og potentielle kandidater.
• Anti-tilbageslag og kommerciel bestikkelse.
Forretningshemmelighedstilstand. Fortrolig sagsbehandling. Aktuelle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger
• Opbygning af et risikostyringssystem
• Hovedretningslinjer for beskyttelse af fortrolige oplysninger i virksomheden
• Hemmeligheder

Tilrettelæggelse af sikkert kontraktarbejde på virksomheden
• Generelle principper for kontraktligt arbejde på virksomheden baseret på kravene i Den Russiske Føderations civile lov og anden lovgivning i Den Russiske Føderation.
• Organisering af kontraktarbejde på virksomheden. Vejledning til kontraktarbejde. Delegation af beføjelser i kontraktarbejde. Interne godkendelsesprocedurer. Fordeling af kompetence og ansvarsområder mellem afdelinger i virksomheden i kontraktarbejde.
• Prækontraktuelt arbejde på virksomheden. Vurdering af modpartens pålidelighed og sikkerheden ved kommercielle tilbud. Udarbejdelse af en modpartsverifikationsmatrix baseret på risici ved civile forhold.
• Skattemæssige risici i kontraktarbejde. Begrebet "due diligence" i tvister med skattemyndighederne. Krav til lovgivningsmæssige retsakter fra den føderale skattetjeneste i Rusland, ifølge uafhængig vurdering, af skatterisici i civilretlige forhold.
• Korruptionsrisici i kontraktarbejde. Krav i lovgivningen i Den Russiske Føderation til, at virksomheder skal træffe foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe korruption. Anti-korruptions charter for russisk erhvervsliv. Løsning af interessekonflikter.
• Risici for virksomhedsansattes tilknytning til modparter. Informationsanalytiske og psykologiske metoder til at identificere sammenhænge. Grundlæggende om operationel psykologi.
• Udførelse af effektivt og sikkert skadesarbejde. Overvågning af manglende betaling. Mægling som en måde til tvistbilæggelse forud for retssagen.

Psykologiske, juridiske og imagemæssige metoder til at påvirke debitor.
• Svig i kontraktarbejde. Svigagtige ordninger, der anvendes i civilretlige forhold. Svig i forskellige former for virksomhed. Procedurer for relationer til statslige regulerings- og retshåndhævende myndigheder vedrørende tilfælde af svig.
• Voldgiftssager som den mest effektive løsning på problemet med inkasso. Voldgiftsretternes kompetence og kompetence. Forskellen mellem voldgiftsretter og statslige voldgiftsretter.
• Oprettelse af effektiv intern kontrol over kontraktarbejde i virksomheden.

Interne revisioner og undersøgelser i arbejdsforhold
• Begrebet undersøgelse (inspektion) og sager om deres implementering på virksomheden. Dannelse af en lokal lovgivningsramme, der giver arbejdsgiveren mulighed for at kontrollere medarbejderens handlinger og foretage en undersøgelse (inspektion).
• Begrundelse for at foretage en undersøgelse (inspektion). Brug af feedbacksystemer (hjælpelinje, hemmelig shopper osv.) til at indhente information. Dokumentation for beslutningen om at gennemføre den. Udarbejdelse af en implementeringsmatrix.
• Oprettelse af en kommission til at gennemføre en undersøgelse (inspektion). Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af provisioner. Interaktion mellem kommissionsmedlemmer med virksomhedsafdelinger og fagforeninger. Funktioner ved at udføre undersøgelser (inspektioner) i udenlandske organisationer, holdestrukturer samt territorialt adskilte divisioner.
• Overholdelse af arbejdernes forfatningsmæssige rettigheder samt lovgivningen i Den Russiske Føderation under undersøgelsen (inspektion). Samtykke til behandling af personoplysninger. Interaktion med advokater ansat af medarbejdere for at beskytte deres interesser.
• Brug af en polygraf (løgnedetektor) under en undersøgelse (tjek). Lovlige regler for dets brug. Anvendelse af psykoprobing metoder. Metoder til at modvirke polygrafen.
• Skøn over omkostningerne ved skade under undersøgelsen (inspektion). At bringe medarbejderen til økonomisk ansvar.
• Anvendelse af beviser indhentet fra teknisk sikkerheds- og sikringsudstyr samt IT-systemer i processen med at gennemføre en undersøgelse (inspektion). Gennemførelse af en undersøgelse af ægtheden af ​​optegnelser og dokumenter.
• Anvendelse af eksterne konsulenter under undersøgelses(inspektions)processen.
• Metoder til at gennemføre undersøgelse (inspektion) for grove overtrædelser, der er begrundelse for afskedigelse af en medarbejder af negative årsager.
• Funktioner ved at gennemføre en undersøgelse (inspektion) for overtrædelser af overholdelsesprocedurer og kravene i antikorruptionslovgivningen. Analyse af situationer relateret til interessekonflikt. Undersøgelse af "intrapreneurship".
• Metoder til at gennemføre en undersøgelse (verifikation) i tilfælde af tyveri eller uretmæssig tilegnelse af materielle aktiver af en medarbejder.
• Virksomhedsbedrageri og metoder til efterforskning heraf. Begrebet juridisk og ikke-lovlig svig.
• Metoder til at gennemføre undersøgelser (inspektioner) af brud på virksomhedens informationssikkerhed. Undersøgelse af situationer relateret til afsløring af kommercielle og andre hemmeligheder, der er beskyttet ved lov.
• Opgørelsesprocedurer. Funktioner ved at udføre undersøgelser i tilfælde af underslæb samt beviser for skyldige handlinger i tilfælde af tab af tillid til økonomisk ansvarlige personer.
• Dokumentation af resultaterne af undersøgelsen (inspektion). Udarbejdelse af en liste over sager.
• Interaktion med statslige retshåndhævende myndigheder ved efterforskning af ansattes ulovlige handlinger. Retlig praksis med at holde arbejdere ansvarlige.

Virksomhedsbedrageri. Interne revisioner og undersøgelser
• Beskyttelse af virksomheden mod virksomhedsbedrageri.
• Typer af virksomhedsbedrageri. Bedrageri trekant koncept. De mest typiske scenarier for virksomhedsbedrageri af medarbejdere. Tegn på virksomhedsbedrageri fra medarbejdernes side. Scenarier for virksomhedsbedrageri udført af ledere.
• Kvalificerende tegn på svindel. Direkte og indirekte tegn på virksomhedsbedrageri. Tegn på virksomhedsbedrageri identificeret baseret på analyse af relationer til forretningspartnere inden for rammerne af civilretlige forhold.
• Tegn på virksomhedsbedrageri identificeret baseret på analyse af medarbejdernes adfærd. Begrebet svindelsymptomer i relation til menneskelige faktorer. Psykologiske teknikker, der bruges til at beregne svigagtige ordninger. Opbygning af relationer mellem medarbejdere.

Sikkerhedstjenester og personale til at opdage og undertrykke virksomhedsbedrageri.
• Indirekte tegn på virksomhedsbedrageri forbundet med svagheder i intern kontrol (manglende adskillelse af opgaver, mangel på fysisk sikkerhed, mangel på uafhængig kontrol, mangel på passende autoritet, mangel på relevante dokumenter og optegnelser osv.).
• Beskyttelse af virksomhedens økonomiske interesser mod svigagtige transaktioner. Generel handlingsplan til bekæmpelse af svig (forebyggelse, afsløring, efterforskning). Identifikation af stillinger i virksomheden med svigagtige risici. Nøglemåder til at eliminere muligheder for virksomhedsbedrageri.
• Organisatoriske, personale- og kontrolforanstaltninger for at forhindre virksomhedsbedrageri. Forholdet mellem virksomhedens sikkerhedstjeneste og statslige efterforsknings- og retshåndhævende myndigheder ifm indledning af straffesager for handlinger klassificeret i henhold til artikel 159 i Den Russiske Føderations straffelov (svig).
• Procedurer for udførelse af interne revisioner og økonomiske undersøgelser.
• Hvad er en intern revision, og i hvilke tilfælde udføres den. Grunde til at udføre det. Udarbejdelse af inspektionsmatrix.
• Funktioner ved at udføre interne revisioner af de mest typiske ulovlige handlinger fra virksomhedens ansatte. Proceduren for interaktion mellem afdelinger i virksomheden i processen med at udføre en intern revision. Procedurenormer, der skal følges under implementeringen.
• Brug af en polygraf (løgnedetektor) ved gennemførelse af interne virksomhedsundersøgelser (inspektioner). Kontakt eller ikke-kontakt polygraf, hvad er bedre? Juridisk og organisatorisk side af sagen. Er det muligt at narre en polygraf?
• Dokumentation af interne revisionsresultater. Evnen til at bruge resultaterne som bevis på medarbejderens skyld.

Dannelse og procedurer for lagring af nomenklaturfiler med inspektionsresultater.
• Økonomiske undersøgelser i virksomhedens kontraktlige arbejde. Hvad er retsmedicinsk regnskab? Revision af regler for gennemførelse af civilretlige forhold. Analyse af instrukser for kontraktarbejde.
• Analyse af beslutningsprocedurer i kontraktarbejde. Metoder til beregning af tegn på tilknytning af en organisations ansatte til virksomheder, der er parter i kontrakter.
• Indsamling og analyse af information om virksomhedens modparter for tilstedeværelsen af ​​økonomiske risici. Identifikation af tvivlsomme modparter, ikke-standardiserede og økonomisk uberettigede forretningsmæssige og finansielle transaktioner. Skattemæssige risici. Identifikation af misbrug under udbud og konkurrencer.
• Dokumentarisk analyse af en virksomheds civilretlige forhold ud fra et perspektiv om beregning af tegn på virksomhedsbedrageri. Analyse af finansielle dokumenter ud fra empiriske loves perspektiv (Benfords lov). Tegn på dokumentfalsk.
• Analyse af indkøbssystemet og prisvirkelighed. Uplanlagte inspektioner (revisioner) af inventar og virksomhedsejendomme.
• Anti-korruptionsundersøgelse af kontrakter. Analyse af kontrakter indgået af virksomheden ud fra økonomiske risici såvel som økonomisk gennemførlighed.
• Kontrol af virksomhedens medarbejdere i stillinger med risiko for korruption (svindel). Analyse af en medarbejders beføjelser og præstationer i virksomheden. Samtaler og interviews.
• International erfaring og virksomhedsstandarder for at beskytte virksomheder mod økonomisk kriminalitet. Internationale anti-svighandlinger (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act, Sarbanes-Oxley Act).
Indsamling og analyse af information ved vurdering af modparters pålidelighed
• Eksterne trusler mod virksomhedens sikkerhed. Moderne metoder til unfair konkurrence og måder at imødegå dem på. En generel definition af begreberne "trussel" og "ekstern trussel" ud fra et virksomhedssikkerhedssynspunkt. De vigtigste eksterne trusler mod virksomhedens sikkerhed. Moderne metoder til unfair konkurrence. De vigtigste måder at modvirke illoyal konkurrence på.
• Bestemmelse af muligheden for negative konsekvenser og deres neutralisering. Hovedtyper af negative konsekvenser. Grundlæggende metoder til at neutralisere negative konsekvenser.
• Business intelligence som et værktøj til at opnå konkurrencefordel. Lovgivningsmæssige og juridiske rammer for driften. Kilder til information, når der udføres business intelligence. "Business Intelligence" og "Competitive Advantage". De vigtigste mål og mål for business intelligence. Business intelligence som et værktøj til konkurrencefordele. Lovgivningsmæssige og juridiske rammer for driften. Kilder og metoder til at indhente oplysninger ved udførelse af business intelligence.
• Stedet for business intelligence i et omfattende virksomhedssikkerhedssystem. Tekniske midler til at udføre business intelligence. Funktionel model af et typisk sikkerhedssystem. Tekniske midler til at udføre business intelligence.
• "Kompetitive krige": strategi og taktik for overlevelse på markedet. Kommerciel spionage under moderne forhold: emner for adfærd, metoder og teknikker til adgang til lukkede informationskilder. Metoder til at identificere og lokalisere konsekvenser. "Konkurrencekrige", "strategi" og "taktik". Strategi og taktik for overlevelse på markedet, set fra sikkerhedssystemets synspunkt. "Spionage" og "kommerciel spionage" Emner for kommerciel spionage. De vigtigste måder at få adgang til lukkede informationskilder. Grundlæggende metoder til at opdage kommerciel spionage. Grundlæggende metoder til lokalisering af kommercielle spionageangreb.

Overholdelse. Overholdelse af kravene i anti-korruptionslovgivningen i organisationer, uanset deres form for ejerskab
• Overholdelse af kravene i anti-korruptionslovgivningen i organisationer.
• Indførelse og anvendelse af anti-korruptionspolitikker.
• Grundlæggende dokumenter, der danner anti-korruptionspolitik.
• HR-ledelse: sikkerhedsaspekter.

Praktiske sikkerhedsværktøjer: Fysisk sikkerhedssystem
• Fysisk beskyttelsessystem (PPS). Begreber og begreber. Principper, mål og mål for skabelsen. Grundlæggende elementer i PPS. Beskyttelseslinjer. Teknisk sikkerhedsudstyr. SPS ledelse.
• Facilitetssikkerhed. Typer og metoder. Principper for beskyttelse. Alarm knap. Proceduren for overgivelse til beskyttelse. Sikkerhed ved hjælp af hunde.
• Workshop: Beregning af det nødvendige antal sikkerhedsvagter til at beskytte anlægget.
• Gennemløbs- og intra-objekt-tilstande. Mål. Tilrettelæggelse af adgang for medarbejdere, besøgende, biler, vogne. Transport og transport af ITC. Består.

PP udstyr.
• Workshop: Søgning af en person ved hjælp af en metaldetektor.
• Sikkerhedsdivision. Opgaver. Forbindelse. Egen division eller outsourcing. Instruktioner. Udvælgelse af medarbejdere. Uddannelse.
• Workshop: Interview med en kandidat.
• Algoritme til at skabe (modernisere) PPS. Analyse af den aktuelle tilstand af potentielle trusler. Udarbejdelse af modeller af krænkere. Planlægning af forsvarslinjer. Udarbejdelse af en trusselmatrix. Optimering af beskyttelsesmetoder i overensstemmelse med økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Konfiguration af strukturen af ​​det tekniske sikkerhedssystem. Udvikling af systemimplementeringsplan. Udvikling af regulativer, handlingsalgoritmer, instruktioner. Personalevalg. Uddannelse.
• Business game: Udvikling af en løsning ved hjælp af PPS.
• Kvalitet af sikkerhedstjenester. Standarder og forskrifter. TK for sikkerhed. Kvalitetskontrol.
• Workshop: Udvikling af en tjekliste.
• Funktioner af PPS af objekter til forskellige formål. Områdeobjekter. Industrianlæg. Detailobjekter. Restauranter. Museer og gallerier. Offentlige arrangementer.

Strafferetlige risici: koncept, identifikation, reduktion
• Moderne tendenser i statens strafferetlige politik på erhvervsområdet: forbedring af strafferetlig regulering på området økonomiske relationer, styrkelse af kampen mod returordninger, skabelse af lige vilkår for skatteforvaltningen for alle skatteyderne.
• Typer af risici. Sandsynligheden for deres forekomst, årsager og konsekvenser.
• Risici ved at iværksætte strafferetlig forfølgning.
• Sandsynlighed for, at der opstår risici.
• Tilbageføringsordninger. Fakta, der indikerer konspiration.
• Svig.
• Skatteforseelser og forbrydelser.
• Årsager til realisering af risici.
• Indledning af strafferetlig forfølgning og gennemførelse af politiefterforskning.
• Stadier af politiverifikation. Politiets indsamling af oplysninger.
• Algoritme til at arbejde med politianmodninger.
• Analyse af typiske operationelle søgningsaktiviteter.
• Konsekvenser af strafferetlig forfølgning.
• Praktiske anbefalinger til minimering af risici.
• Handlingsplan før og efter politibetjentenes ankomst.
• Metoder til beskyttelse mod ulovlige handlinger.
• Risikoforebyggelse. Værdien af ​​forebyggelse.